博彩网址平台(www.99cx.vip):诈团渗透银行!女行员操盘 转帐额提高2000万助洗钱

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银行员传出与诈团勾结,提高转帐额度以便洗钱。

诈团魔手伸入银行内部!中国信托银行成功分行朱姓女行员,疑遭诈骗集团收买,将原本每日最高50万元的转帐额度,暗中调整为2000万元,让诈团得手后,可以快速存入再洗走大笔现金,北市刑大经连月追查,日前先在嘉义逮捕洗钱水房林女在内的9名犯嫌,再前往逮捕26岁朱姓行员,全案依诈欺、洗钱防制法等罪侦办中。

北市刑大日前侦办1起诈骗集团拘禁民众案,查出39岁的林女与旗下7男1女,以高薪为由诱骗求职民众,陆续将人拘禁在嘉义市某饭店,再拿他们的帐户做为洗钱之用。

经连月追查,检警日前前往嘉义饭店救出6名肉票,逮捕林在内的9人,检警在厘清洗钱帐户流向时,赫然发现诈团竟能大笔汇款,一次存入1、2000万然后直接转出,追查后发现竟有银行行员协助犯案。

警方循线逮捕朱姓女行员,发现她遭到诈团收买,利用权限将特定帐户的转帐金额,由每日50万元,一口气调高到2000至3000万元,以方便林女等人汇款、洗钱,将朱一并逮捕,全案依诈欺、洗钱防制法及组织犯罪侦办,检警也将持续厘清,银行除朱女外,是否有其他干部及行员涉案,全案扩大侦办中。

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中信金代子公司中信银在遭检警搜索后发布重讯,强调配合检调单位进行诈骗集团案件搜索调查。中信银表示,检调到分行搜索对公司财务无影响,搜索行为也跟公司营运无关。

中信银以文字回应,位于大台北地区的分行人员今天配合检、警单位主动提供所需资料协助案件调查,相关人员并应检、警需求协助厘清案情。

中信银指出,尊重司法单位调查行动,后续将持续密切配合并提供所需协助,待案情厘清后,将视情况采取相应处置。

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